山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告2023-04-18
证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-032
债券代码:111001 债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议
于 2023 年 4 月 17 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开,应参加表决的董事 7
人,实际参加表决的董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
三、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
四、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
五、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年年度报告》
及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
八、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年度利
润分配预案的公告》(公告编号:2023-036)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的
规定,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务
审计机构,向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业
务,由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司
2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-038)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十一、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互
提供担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币 98.01 亿元的综合授信总额,授信额度可在
公司及子公司之间按照实际情况调剂使用,最终以各家金融机构实际审批的授信
额度为准,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公
司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金
额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保,互保授
权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司
2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》(公告编号:2023-035)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员基本薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十三、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计公司
2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-039)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-037)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
十五、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 9 日下午 14:00 在公司办公楼第一会议室召开 2022
年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。
表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日