证券代码：605006           证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-042
债券代码: 111001           债券简称: 山玻转债


                   山东玻纤集团股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日
                          至 2023 年 5 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       因涉及股权激励计划，公司独立董事孙琦铼先生受其他独立董事的委托作为

征集人，向全体股东公开征集委托投票权。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日公司

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻

纤 集 团股份有限公司关于独立 董事公开征集投票权的公告》（公告编号：

2023-043）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》部分条款的议案                       √
  2     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                   √
  3       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                   √
  4       关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案                 √
  5       关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                     √
  6       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                   √
  7       关于公司 2022 年利润分配预案的议案                       √
  8       关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案                     √
          关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额
  9                                                                √
          度及相互提供担保的议案
  10      关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案                 √
  11      关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案                 √
          关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制
  12                                                               √
          性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
          关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制
  13                                                               √
          性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制
  14                                                               √
          性股票激励计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1-11 已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次

会议、2023 年 4 月 17 日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过。议案

12-14 已经 2022 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监

事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。

      公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的

股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1、12、13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14


4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13、14
   应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，
公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。

(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股             605006         山东玻纤               2023/5/4


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       （一）登记方式

       出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、

盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

       （二）登记时间

       2023 年 5 月 8 日早上 9：00-11：30 下午 14：00-17：00

       （三）登记地点

       山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室

证券部


六、      其他事项



       1.联系方式

       联系人：王传秋、王祥宁

       电话：0539-7373381
    传真：0539-2229302

    2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用

自理。

    3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。


                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

    序号       非累积投票议案名称           同意      反对     弃权
               关于修订《公司章程》部分条
     1
               款的议案
               关于公司 2022 年度董事会工
     2
               作报告的议案
               关于公司 2022 年度监事会工
     3
               作报告的议案
               关于公司 2022 年度独立董事
     4
               述职报告的议案
               关于公司 2022 年度财务决算
     5
               报告的议案
               关于公司 2022 年年度报告及
     6
               其摘要的议案
               关于公司 2022 年利润分配预
     7
               案的议案
               关于公司续聘 2023 年度审计
     8
               机构的议案
               关于公司及子公司 2023 年度
     9         向银行申请授信额度及相互
               提供担保的议案
               关于预计公司 2023 年度日常
     10
               关联交易的议案
               关于公司募集资金年度存放
       11
               与使用情况的议案
               关于《山东玻纤集团股份有限
               公司 2022 年限制性股票激励
       12
               计划（草案）》及其摘要的议
               案
               关于《山东玻纤集团股份有限
               公司 2022 年限制性股票激励
       13
               计划实施考核管理办法》的议
               案
               关于提请股东大会授权董事
       14      会办理 2022 年限制性股票激
               励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。