证券代码：605006          证券简称:山东玻纤          公告编号：2023-046
债券代码：111001         债券简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议

于 2023 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决

的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此公告。



                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 25 日