证券代码：605069     证券简称：正和生态   公告编号：2021-004



   北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件等形式
通知全体监事，于 2021 年 8 月 24 日上午在公司会议室以通讯和现场
相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席邓印田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 IPO 募投项目募集资金投入金额以及使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》；
    监事会认为：公司根据实际募集资金净额调整募投项目募集资金
投入金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。我们同意公司调
整募投项目募集资金投入金额。
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金共计 12,750.42 万元。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十一次会议决议
    特此公告。


             北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 26 日