证券代码：605069     证券简称：正和生态   公告编号：2021-003



   北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
         第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第三十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式
通知全体董事，于 2021 年 8 月 24 日上午以通讯和现场相结合的表决
方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张熠君女士主持，本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 IPO 募投项目募集资金投入金额以及使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基
滨水生态环境治理股份有限公司关于调整 IPO 募投项目募集资金投
入金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股
份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议
案的独立意见》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并
办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基
滨水生态环境治理股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改
公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行
申请综合授信的议案》
    同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信
业务。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    4、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
    关于会议召开的时间、地点、议程等具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：
2021-007）。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第三十四次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的
独立意见。
   特此公告。



             北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                           2021 年 8 月 26 日