正和生态：605069 正和生态2021年第四次临时股东大会会议资料202109022021-09-02
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
二零二一年九月
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议程
会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 9 月 10 日下午 15：00
现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室
参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会 议 议 程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高
级管理人员、见证律师以及其他人员。
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表
决权股份数量。
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东审议以下议案
1．宣读《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更
登记的议案》
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”或“正
和生态”）首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本等内容发生了变化，
同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定结合公司的实际情况对公司章程（草案）有关条款进
行修订，具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和
恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开
发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币
12,213.3333 万元变更为人民币 16,284.4444 万元。公司股票已于 2021 年 8 月
16 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则）》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《北京
正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京正和
恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对
《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日，经
日经中国证券监督管理委员会（以 中华人民共和国证券监督管理委员会
下简称“中国证监会”）【】号文核 （以下简称“中国证监会”）证监许可
准，首次向社会公众发行人民币普 [2021]2490 号文件核准，首次向社会
通股【】万股，并于【】年【】月 公众发行人民币普通股 4,071.1111 万
【】日在上海证券交易所主板上 股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券
市。 交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 16,284.4444 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
12,133.3333 万股，均为普通股。 16,284.4444 万股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全
文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。此次变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会审
议，请审议。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
