北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
     独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公

司”） 于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通

过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》、《公

司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着认真、

严谨、负责的态度，对议案发表如下独立意见：

    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经审查，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理

人员的教育背景、工作经历符合担任高级管理人员职务的要求；被提

名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三

年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

    本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名、表决和聘任程序

符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    经对上述事项的审查，我们同意聘任张慧鹏先生为公司总裁；赵

胜军先生为公司副总裁；黄君先生为公司副总裁；闵颖女士为公司副

总裁；李宝军先生为设计总工程师、公司副总裁；邢磊先生为公司副

总裁；许珊女士为公司副总裁；韩丽萍女士为公司财务总监；王凯先

生为公司董事会秘书。

    独立董事：章友、李玉琴

                                      2021 年 12 月 17 日