证券代码：605069             证券简称：正和生态          公告编号：2021-23



       北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科
技大厦 B 座 21 层大会议室
   （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              103,531,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              63.5769
份总数的比例（%）
   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    公司 2021 年第五次临时股东大会于 2021 年 12 月 16 日，在公司会议室召开，
表决采用现场与网络相结合的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张
熠君女士主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
   （一）非累积投票议案表决情况
   1、议案名称：《关于修订<北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章
程>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                      同意                          反对                     弃权
股东类
  型
               票数          比例（%）      票数     比例（%）      票数      比例（%）

 A股       103,518,900        99.9877      12,700         0.0123        0          0.0000


   2、议案名称：《关于修订<北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监
事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：

                      同意                         反对                     弃权
股东类
  型
              票数       比例（%）         票数     比例（%）      票数      比例（%）

 A股      103,518,900        99.9877      12,700      0.0123        0         0.0000


   （二）累积投票议案表决情况
   1、议案名称：《关于选举董事的议案》
                                                           得票数占出席
议案
              议案名称                   得票数            会议有效表决      是否当选
序号
                                                           权的比例（%）
     关于选举张熠君为第
3.01                               103,489,000                99.9588              是
     四届董事会董事
     关于选举张慧鹏为第
3.02                               103,489,000                99.9588              是
     四届董事会董事
     关于选举杨波为第四
3.03                               103,492,030                99.9617              是
     届董事会董事
     关于选举任玉芬为第
3.04                               103,492,041                99.9617              是
     四届董事会董事
       2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
                                                 得票数占出席
议案
              议案名称              得票数       会议有效表决      是否当选
序号
                                                 权的比例（%）
     关于选举章友为第四
4.01                            103,494,011         99.9627             是
     届董事会独立董事
     关于选举李玉琴为第
4.02                            103,493,021         99.9627             是
     四届董事会独立董事

       3、议案名称：《关于选举监事的议案》
                                                 得票数占出席
议案
              议案名称              得票数       会议有效表决      是否当选
序号
                                                 权的比例（%）
     关于选举王爽为第四
5.01 届监事会非职工代表         103,494,010         99.9636             是
     监事
     关于选举王竞毅为第
5.02 四届监事会非职工代         103,494,021         99.9637             是
     表监事


       （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对            弃权
议案
            议案名称
序号                                                       比例    票    比例
                             票数      比例（%） 票数
                                                           （%）   数    （%）
     关于修订《北京正
     和恒基滨水生态环
  1                       6,564,900 99.8069 12,700        0.1931   0         0
     境治理股份有限公
     司章程》的议案
     关于修订《北京正
     和恒基滨水生态环
  2  境治理股份有限公     6,564,900 99.8069 12,700        0.1931   0         0
     司监事会议事规
     则》的议案
     关于选举张熠君为
3.01                      6,535,000 99.3523
     第四届董事会董事
     关于选举张慧鹏为
3.02                      6,535,000 99.3523
     第四届董事会董事
     关于选举杨波为第
3.03                      6,538,030 99.3984
     四届董事会董事
        关于选举任玉芬为
3.04                        6,538,041 99.3985
        第四届董事会董事
        关于选举章友为第
4.01    四届董事会独立董    6,539,011 99.4133
        事
        关于选举李玉琴为
4.02    第四届董事会独立    6,539,021 99.4134
        董事
        关于选举王爽为第
5.01    四届监事会非职工    6,540,010 99.4285
        代表监事
        关于选举王竞毅为
5.02    第四届监事会非职    6,540,021 99.4286
        工代表监事

       （四）关于议案表决的有关情况说明
       1、上述第 1、2、3、4、5 项议案已对中小投资者单独计票；
       2、本次会议的议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案，
所有议案均审议通过；
       3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。


三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：孙艳利、狄霜
       2、律师见证结论意见：
       公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。


四、备查文件目录
       1、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021 年第五次临时股东大
会决议；
       2、北京德恒律师事务所关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见；
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
                       2021 年 12 月 17 日