证券代码：605069          证券简称：正和生态         公告编号：2022-009



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 28 日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，公司于
2022 年 3 月 4 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向银行申请综合
授信及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-007）。
    3、审议通过《关于公司向华夏银行北京上地支行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    4、审议通过《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司为申请授信业务
对外提供反担保的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
    表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    7、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    公司独立董事对上述议案 2、4、5、6 发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关
于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。


    三、上网公告附件
    独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见


    特此公告。


                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 7 日