证券代码：605069           证券简称：正和生态         公告编号：2022-020



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，公司于
2022 年 4 月 25 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及全体
高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2021 年年度报
告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。公司董事会同意对外披露与本次年度报告相
关的《公司审计报告》及专项报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会对 2021 年度工作报告进行了总结，公司独立董事对 2021 年度工
作进行了述职，公司董事会审计委员会对 2021 年度审计委员会工作进行了述职。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度董事
会工作报告》、《独立董事述职报告》及《董事会审计委员会述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    4、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部
控制评价报告》。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度
利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    9、审议通过《关于公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应
担保事项的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构
申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：
2022-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变
更的公告》（公告编码：2022-017）。

    11、审议通过《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提 2021
年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。
    12、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修改公司章程并
办理工商变更登记的公告》（公告编码：2022-019）及《北京正和恒基滨水生态
环境治理股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司独立董事工作细则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报
告》。
    17、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    公司将积极启动年度股东大会筹备事宜，年度股东大会具体召开时间及安
排，请投资者关注公司在上海证券交易所网站单独披露的《公司 2021 年年度股
东大会会议通知》。


    公司独立董事对上述议案 4、7、8、9、10、11 发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。


    三、上网公告附件
    独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见


    特此公告。


                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 26 日