证券代码：605069           证券简称：正和生态         公告编号：2022-032



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 20 日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知，公司于
2022 年 8 月 30 日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论：
    1、会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司 2022 年半年度报告》、《北京正和恒基滨水生态环境治
理股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、会议审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于公司变更注册资本
及修订<公司章程>的公告》（公告编码：2022-034）。
    3、会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编码：2022-035）。
    特此公告。


                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日