证券代码：605069          证券简称：正和生态         公告编号：2022-033



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 20 日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知，公司于
2022 年 8 月 30 日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司 2021 年年度
报告及摘要的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票.
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司 2022 年半年度报告》、《北京正和恒基滨水生态环境治
理股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    特此公告。


                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 31 日