证券代码：605069            证券简称：正和生态         公告编号：2023-005



     北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 20 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第八次会议
通知，公司于 2023 年 3 月 24 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本
次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持，公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于调整募集资金投资
项目内部结构的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项
目内部结构的公告》（公告编号：2023-007）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站的《独立董事关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意
见》。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见。
特此公告。


             北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                           2023 年 3 月 28 日