北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


     2022 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，
公司董事会审计委员会认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2022 年工作情
况汇报如下：
     一、审计委员会基本情况
     公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李玉琴、
独立董事章友、董事长张熠君，其中主任委员由会计专业人员李玉琴女士担任。
     二、审计委员会会议召开情况
     报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议了季度、半年
度、年度财务报告、资产减值、以及公司更换会计师事务所的重要事项，具体
情况如下：
     召开日期                                     会议内容
                      2022 年审计委员会第一次会议审议：
                      1、《2021 年年度报告及报告摘要》；
                      2、《公司 2022 年一季度报告全文及正文》；
                      3、《关于公司会计政策变更的议案》；
                      4、《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》；
2022 年 4 月 25 日
                      5、《关于公司内部控制评价报告的议案》；
                      6、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
                      案》；
                      7、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                      的议案》；
                      2022 年审计委员会第二次会议审议：
 2022 年 8 月 29 日
                      1、《公司 2022 年半年度财务报表》；
                      2022 年审计委员会第三次会议审议：
2022 年 10 月 26 日
                      1、《公司 2022 年三季度财务报表》；
                      2022 年审计委员会第四次会议审议：
2022 年 12 月 28 日   1、《关于聘任公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议
                      案》；
     三、审计委员会年度履职情况
     （一）审阅公司财务报告并发表意见
     报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度及年度对外报
出的财务报告，各委员从专业的角度就财务报表涉及的资产减值、会计政策变
更等事项与公司的管理层、审计机构进行了充分的沟通，认为公司的财务报告
数据真实准确、内容完整，不存在重大缺陷。
    （二）监督及评估审计机构的工作
    报告期内，公司审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立
信会计师事务所（特殊普通合伙），审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通
合伙）2021 年年报审计履职情况进行了监督。同时，对新聘任的立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计团队的工作经验及任职资格进行了评估，并发表了
独立意见。
    （三）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的
开展，加强了财务报告出具过程中公司财务部门、审计委员会与审计机构的沟
通要求，同时督促内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提
出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。
    四、审计委员会 2023 年的工作目标
    报告期内，董事会审计委员会各成员根据法律法规及公司内部相关规定，
恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了相关职责。
    2023 年，我们将会继续秉持独立、客观、专业、谨慎的工作原则，结合公
司的实际业务发展需要，积极关注公司的经营情况，督促并指导公司继续优化
内部审计工作，积极建言献策，促进公司各项业务合规、稳定、健康的运行。
    特此报告。


                               董事会审计委员会：李玉琴、章友、张熠君
                                                      2023 年 4 月 27 日