证券代码：605081            证券简称：太和水          公告编号：2021-002



                   上海太和水环境科技发展股份有限公司
                    关于对外投资设立控股子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
       投资标的名称：江太生态环保有限公司（暂定名，具体以市场监督管理
       部门核名为准，以下简称“江太生态环保”）。
       投资金额：合资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中公司拟以货币方
       式认缴出资 2,550 万元，持有合资公司 51%的股权。
       特别风险提示: 江太生态环保有限公司系新设成立公司，尚需得到工商
       行政管理部门核准，未来发展存在一定的不确定性。


   一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况
   上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“太和水”）
根据经营发展的需要，拟与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集
团”）和三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡
绿色基金”）共同出资 5,000 万元人民币设立“江太生态环保有限公司”，其中公
司出资 2,550 万元，占注册资本 51%；长江环保集团出资 2,000 万元，占注册资
本 40%；三峡绿色基金出资 450 万元，占注册资本 9%。
   （二）公司内部审议情况
   根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》的规定，本次对
外投资事项无须提交公司董事会及股东大会审议。公司董事长授权总经理办理本
次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文
件等。设立完成后，江太生态环保成为公司的控股子公司。


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   （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。
   二、投资协议主体的基本情况
   （一）投资协议主体的基本情况：
   1、企业名称：长江生态环保集团有限公司
   统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X
   类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住所：武汉市江岸区六合路 1 号
   法定代表人：赵峰
   注册资本：3,000,000 万元人民币
   成立日期：2018 年 12 月 13 日
   股东信息：中国长江三峡集团有限公司
   经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关
的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、
给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工
程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污
染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与
石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源
地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与
修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、
海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多
样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、
清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开
发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；
闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
   2、企业名称：三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）
   统一社会信用代码：91370211MA3T11KUX6
   类型：有限合伙企业



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   住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦
310-2 室
   执行事务合伙人：三峡绿色产业（山东）基金投资有限公司
   注册资本：500,000 万元人民币
   成立日期：2020 年 5 月 11 日
   股东信息：三峡资本控股有限责任公司、山东省新动能基金管理有限公司、
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司、青岛市市级创业投资引导基金管理中
心、城发集团（青岛）产业资本管理有限公司、三峡绿色产业（山东）基金投资
有限公司。
   经营范围：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   长江环保集团和三峡绿色基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其它关系。
   三、投资标的基本情况
   1、企业名称：江太生态环保有限公司
   2、公司类型：有限责任公司
   3、注册资本：5,000 万元
   4、经营范围：生态环保（以市场监督管理部门核定的经营范围为准）
   5、出资额、出资比例：
     股东名称                     认缴出资（万元）   出资比例（%）
     上海太和水环境科技发展股 2,550                  51
     份有限公司
     长江生态环保集团有限公司     2,000              40
     三峡绿色产业（山东）股权 450                    9
     投资合伙企业
     合计                         5,000              100




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   6、标的公司的董事会及管理层的人员安排
   标的公司设股东会，股东会有全体股东组成，股东会是公司最高权力机构，
负责公司重大事项决策。设董事会，董事会成员由 5 人组成，其中公司推荐 3
名，长江环保集团有权推荐 2 名，董事长由公司推荐。设总经理 1 人，副总经理
若干名，总经理由公司推荐。不设监事会，设 2 名监事，其中公司推荐 1 名，长
江环保集团有权推荐 1 名。
   四、对外投资协议的主要内容
   投资方 1：上海太和水环境科技发展股份有限公司
   投资方 2：长江生态环保集团有限公司
   投资方 3：三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业(有限合伙)
   协议书主要内容如下（本协议书中“合资公司”均指“江太生态环保”）：
   合资公司注册资本及股东出资比例、出资方式
   合资公司注册资本 5,000 万元，各方出资额、出资方式及持股比例为：
   投资方 1：以货币方式出资，认缴注册资本为人民币贰仟伍佰伍拾万元整
（25,500,000.00）,持有合资公司 51%股权。
   投资方 2：以货币方式出资，认缴注册资本为人民币贰仟万元整
（20,000,000.00）,持有合资公司 40%股权。
   投 资方 3：以货币方式出资，认缴注册资 本为人民币肆佰伍拾万元整
（4,500,000.00）,持有合资公司 9%股权。
   各方认缴的注册资本由各方在合资公司设立后分期缴纳到位，其中，首期出
资额 200 万元，由股东按照各自持股比例在合资公司取得营业执照后一个月内实
缴到位；后续各期出资金额及时点根据实际业务需求，由各方按照各自持股比例
同比例进行出资。
   五、对外投资对上市公司的影响
   太和水与长江环保集团、三峡绿色基金共同出资设立控股子公司江太生态环
保顺应国家产业政策和企业自身发展要求，是坚持以人为本、生态和谐、可持续
发展原则的表现；也有利于提高公司经济效益和抗风险能力。本次对外投资不会
对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。




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   六、对外投资的风险分析
   本次投资设立控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核
准风险，且合资公司业务开展存在一定的不确定性。
   针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立合资公司经营管理
状况，切实降低和规避投资风险。


   特此公告。




                             上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 26 日




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