证券代码：605081             证券简称：太和水       公告编号：2021-029


           上海太和水环境科技发展股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带
 责任。




一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 7 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：

        股份类别      股票代码       股票简称         股权登记日
          Ａ股         605081         太和水           2021/6/21



二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

 序号         议案名称
 1            关于拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公
              司的议案



2、 取消议案原因
       公司于 2021 年 6 月 9 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》（2021-026），定于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
       公司于 2021 年 6 月 18 日披露了《关于 2021 年第一次临时股东大会的延期

公告》（2021-028），延期至 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
       鉴于 2021 年 7 月 8 日江西省公共资源交易网发布[崇仁县]江西君和工程顾
问有限公司关于崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目（项目 编号：
JH-2021-CR-C125）电子化公开招标终止公告，故将公司 2021 年第一次临时股
东大会《关于拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的

议案》取消。本次股东大会原股权登记日不变，取消议案的程序符合《 上市公
司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。


三、      除了上述取消议案外，于 2021 年 6 月 18 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、      取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2021 年 7 月 16 日     14 点 30 分
   召开地点：上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 16 日
                         至 2021 年 7 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1         关于提名董事候选人的议案                          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事 会第二
     次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以

     及公司指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 9 日




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

上海太和水环境科技发展股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称         同意       反对      弃权

 1               关于提名董事候选人的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。