证券代码：605081               证券简称：太和水      公告编号：2021-046

            上海太和水环境科技发展股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 39,631,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 50.7436



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法
有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       39,560,671 99.8212           70,844    0.1788             0   0.0000




2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                同意                       反对                      弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例        票数          比例

                                                               （%）                     （%）

       A股         39,560,671 99.8212            70,844    0.1788                 0   0.0000




3、 议案名称：《关于提名董事候选人的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                       反对                      弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例        票数          比例

                                                               （%）                     （%）

       A股         39,557,671 99.8136            73,844    0.1864                 0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议        议案名称                   同意                       反对             弃权
案                            票数          比例（%）    票数          比例    票 比例
序                                                                     （%）   数 （%）
号
1      《关于变更公司 21,937,521            99.6781     70,844        0.3219      0   0.0000
       名称的议案》
2      《 关 于 修 改 < 公 21,937,521       99.6781     70,844        0.3219      0   0.0000
       司章程>的议案》
3      《关于提名董事 21,934,521            99.6644     73,844        0.3356      0   0.0000
       候选人的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明


1．议案 2 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数 2/3 以上通过。
2．公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、蔡丛丛

2、 律师见证结论意见：


       本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 本次会议
召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效; 本次会议的表决程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                       上海太和水环境科技发展股份有限公司

                                                        2021 年 10 月 26 日