证券代码：605081             证券简称：太和水           公告编号：2022-028



                      上海太和水科技发展股份有限公司
                         关于设立资阳分公司的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 2 日
召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立资阳分公司的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股
东大会审议，现将相关事宜公告如下：


       一、拟设立资阳分公司的基本情况
     1、拟设立分公司名称：上海太和水科技发展股份有限公司资阳分公司
     2、分公司性质：股份有限公司分支机构
     3、营业场所：四川省资阳市雁江区车城大道四段筏清路安置小区附 1-52
号
     4、分公司负责人：刘启波
     5、经营范围：在总公司授权范围内经营。
     上述拟设立分公司的名称、经营范围等基本信息以工商登记机关核准登记为
准。


       二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
     本次设立分公司是为了项目实施需要，实现公司战略规划，提升公司竞争优
势，公司拟在项目建设地成立资阳分公司。
     本次设立分公司，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，
完善公司管理体系，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。对外投资设立的分公司，在实际运营过程中可能受到政策变
化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。
    本次设立分公司系公司发展所需，针对上述风险，公司将密切关注新设分公
司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司将严格按照相关法律、法规
及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。上述设立分公司事宜经公司董事
会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。


    三、授权事项
    为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层具体办
理分公司的有关设立事宜。包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关
的工商和法律文件，并办理本次设立分公司相关的申报手续。
    公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
    特此公告。




                                 上海太和水科技发展股份有限公司董事会


                                                         2022 年 8 月 3 日