证券代码：605081             证券简称：太和水          公告编号：2022-041



                    上海太和水科技发展股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符
合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联
交易的议案》。同意全资子公司与关联方出资设立公司。
    监事会认为：本次公司全资子公司与关联方出资设立公司符合公司饮用水业
务发展规划的需要，与公司未来业务发展方向一致，有利于充分调动员工积极性，
整合公司营销资源，赋能公司业务发展。本次关联交易遵循了平等互利的原则，
定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联
方出资设立公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议


    特此公告。




                                        上海太和水科技发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日