证券代码：605081        证券简称：太和水          公告编号：2023-010

                 上海太和水科技发展股份有限公司

     关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4
日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下：

    公司拟向公司控股股东及实际控制人何文辉先生发行 A 股股票，本次发行
前，何文辉先生直接持有公司 25,553,567 股股票，占公司股份总数的比例为
22.56%；本次发行完成后，何文辉先生持有的公司有表决权的股份比例将进一步
提高，仍为公司控股股东、实际控制人。
    《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，以下情形，投资者
可以免于发出要约：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司
向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的
30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资
者免于发出要约。
    根据公司与何文辉先生签署的《上海太和水科技发展股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，何文辉先生承诺认购的公司
本次发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
    待公司股东大会非关联股东批准后，何文辉先生在本次发行中取得公司向其
发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定的可免于发出要约
的情形。若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关
政策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的
最新政策安排或变化执行。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
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上海太和水科技发展股份有限公司董事会

                     2023 年 4 月 5 日




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