证券代码：605081             证券简称：太和水       公告编号：2023-016


                   上海太和水科技发展股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》、 上海太和水科技发展股份有限公司章程》、
《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：《上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》及
摘要。
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年度合并报表净利润为负，为保障公
司持续稳定经营和全体股东长远利益，2022 年度不进行利润分配的预案，符合
公司实际情况。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2022 年度拟不进
行利润分配的公告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求；公司
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策程
序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海太和水科技
发展股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同
意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司
正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格
进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联
方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内
容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股
东的利益。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司 2022 年度日
常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2023 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年公司及控股
子公司申请融资额度的公告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨
慎性原则。本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，就本
事项的决策程序符合相关法律法规的要求，同意公司本次计提信用减值损失及资
产减值损失的议案。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提信用减值损失
及资产减值损失的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。监事
会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文
件的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、会议备查文件
    1．《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》


    特此公告。
                                  上海太和水科技发展股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日