证券代码：605086       证券简称：龙高股份          公告编号：2021-006



                   龙岩高岭土股份有限公司
               2020年度日常关联交易情况及
          2021年度日常关联交易预计情况公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

    2021年4月29日，公司第一届董事会第十八次会议以“7票同意、0票反对和

0票弃权”审议通过《龙岩高岭土股份有限公司关于确认公司2020年度关联交易

并预计公司2021年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规

则》的有关规定，公司2名关联董事（温能全先生、吴静敏先生）已回避表决，

3名独立董事一致同意本关联交易。

    2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司董事会在审议该议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立

董事审阅，并发表独立意见如下：

    经核查，独立董事认为本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务

经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，审议程

序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。因此，
                                   1
独立董事同意将《关于确认公司2020年度关联交易并预计公司2021年度日常关

联交易的议案》提交董事会审议。

   （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                       单位：万元 币种：人民币

                                                           2020 年预    2020 年实
             关联方               关联交易内容
                                                            计金额      际发生额

  龙岩海诚商务物业管理有限公司        物业服务费            67.50         66.03

                                  物业管理费、
 龙岩市国有资产投资经营有限公司                             32.50         30.86
                                          水电费

   龙岩市水利投资发展有限公司     房屋租赁收入              42.07         42.07

      龙岩投创商贸有限公司        房屋租赁收入              12.01         12.01

                                                           不超过 3
 龙岩市国有资产投资经营有限公司   采购防疫物资                             0.79
                                                             万元

   上述公司 2020 年度发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循

公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流

失或者损害公司少数股东利益的情形。

   （三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                       单位：万元 币种：人民币

                                                                本年年初至 3 月
                                             2021 年预计
        关联方          关联交易内容                            31 日累计已发生
                                                   金额
                                                                     的交易金额

 龙岩市国有资产投资经   物业管理费、
                                                   31.82                2.65
      营有限公司             水电费

 龙岩市水利投资发展有   房屋租赁收入               42.07               10.52

                                      2
           限公司

 龙岩投创商贸有限公司   房屋租赁收入      24.01           6.00



    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况和关联关系

    1.龙岩市国有资产投资经营有限公司

    龙岩市国有资产投资经营有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限

公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市国有资产投资经营

有限公司的股份比例为 51.50%。

    2.龙岩海诚商务物业管理有限公司

    龙岩海诚商务物业管理有限公司原为公司控股股东龙岩投资发展集团有限

公司通过福建省海峡客家旅游有限公司控制的公司。因股权变更，现为龙岩市

汇金发展集团有限公司控制的公司，2021 年与龙高股份的交易不再纳入关联交

易范畴。

    3.龙岩市水利投资发展有限公司

    龙岩市水利投资发展有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司

的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市水利投资发展有限公司

的股份比例为 86.73%。

    4.龙岩投创商贸有限公司

    龙岩投创商贸有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资

子公司。

    （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

    上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履

行，不存在履约风险。


                                     3
   三、关联交易定价政策

   公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的

原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条

件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易不

会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造

成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

   特此公告。




                                         龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 29 日




                                  4