股票简称：龙高股份 股票代码：605086
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.
中国福建
二〇二一年五月二十日
2020 年年度股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
1 《2020年年度股东大会现场会议议程》 2
2 《2020年年度股东大会会议须知》 4
会议议案
1 议案一：《2020年度董事会工作报告》 6
2 议案二：《2020年度监事会工作报告》 10
3 议案三：《2020年度财务决算报告及2021年度预算案》 13
4 议案四：《关于2020年度利润分配预案的议案》 16
5 议案五：《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 18
议案六：《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放
6 20
的议案》
议案七：《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定
7 22
原则的议案》
8 议案八：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 23
9 议案九：《2020年度独立董事述职报告》 28
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2020 年年度股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 2 时 30 分
会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 20 楼 2001 会议室
会议主持人：董事长温能全先生
见证律师所：福建至理律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。
二、公司董秘宣读大会会议须知。
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》；
4、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》；
7、审议《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议
案》；
8、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
9、听取《2020 年度独立董事述职报告》。
四、股东发言。
五、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
六、监票人代表、见证律师验票箱。
七、现场股东和股东代表投票表决。
八、股东交流。
九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
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2020 年年度股东大会会议资料
十、复会，监票人代表宣布表决结果。
十一、见证律师宣读现场会议见证意见。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、主持人宣布会议结束。
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2020 年年度股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通
知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规
定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2020 年年度股东大会的
正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及
服务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总
数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资
格。股东参会登记日及召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签
到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或
股东代理人，不得参加现场表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的
15 分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会工作组将按股东发
言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位
股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制
止。公司董事会和高级管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本
次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
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2020 年年度股东大会会议资料
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止
并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方
式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同
意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示，多选或不选均视作无效
票，作弃权处理。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案一
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
现就公司 2020 年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2020 年度公司生产经营完成情况
2020 年因突发新冠肺炎疫情和中美贸易战等外部不利因素，导致下游陶瓷
生产厂家开工率不足，公司的生产、销售方面随之均受到一定程度的影响。公司
董事会和管理层一方面积极响应政府部门防控工作的相关要求及安排，另一方面
积极应对疫情带来的不利影响，审时度势地根据实际情况对生产经营目标进行调
整。在过去的一年里，在公司全体员工上下齐心共同努力下，最终公司承受住了
经营风险及外部压力，基本实现公司预计的经营目标任务。
2020 年公司全年生产原矿 47.35 万吨，生产精矿（折干）2.23 万吨，销售
原矿 38.84 万吨，销售精矿（折干）2.12 万吨，实现营业收入 2.23 亿元，同比
下降 5.19%。利润总额 10,060.29 万元，同比下降 5.1%。净利润 7,621.19 万元
（扣非后实现净利润 7,594.84 万元，同比增长 0.66%）,同比下降 7.55%，净资
产收益率为 14.02%。2020 年，综合利用产品销售收入达 5,774.89 万元（占公司
全年销售收入总额的 25.9%），实现利润 2,955.71 万元（占公司全年利润总额的
29.38%）。公司综合利用产品继续成为利润的重要来源之一。
二、董事会主要工作完成情况
（一）股东大会、董事会、监事会组织召开完成情况
2020 年公司共组织召开股东大会 2 次、董事会 4 次、监事会 3 次，通过三
会的有效组织、规范运作、科学决策，公司法人治理结构、组织架构、财务会计
制度、内部控制等方面更加完善，运作更加规范，决策更加科学，有效保障了全
体股东的合法权益。
主要审议通过了《关于公司 2019 年度财务报告及用于首发上市申报的最近
三年财务报告的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于公司截至 2019 年 12
月 31 日内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2019 年度关联交易并预
计公司 2020 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2017、2018、2019 年度关联
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2020 年年度股东大会会议资料：议案一
交易合规性的议案》《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度独立董事述职报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算
报告》《关于 2019 年度利润分配预案的议案》《关于 2019 年度公司董事、监事及
高级管理人员薪酬发放的议案》《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬确定原则的议案》《关于拟定 2020 年度企业经营业绩考核指标的议案》《关
于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请授信额度及担
保的议案》《关于向铁山镇溪西村捐赠的议案》《关于向龙岩市国有资产投资经营
有限公司采购防疫物资暨关联交易的议案》《关于向龙岩投资发展集团有限公司
下属贸易公司出租房屋暨关联交易的议案》《关于召开 2019 年年度股东大会的议
案》《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告及用于首发上市申报的最近三年一期财务
报告的议案》《关于公司截至 2020 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易合规性的议案》《关
于向银行申请授信额度及担保的议案》《关于启动露采原矿仓库迁建项目的议案》
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》《关于 2020 年 1-9 月财务报表
的议案》等议案。
（二）组织协调并全力推动各中介机构有序推进 IPO 项目各项工作，IPO 项
目取得重大进展
2020 年公司共组织召开 IPO 中介机构协调会议及专项沟通会议 3 场，对公
司上市工作的主要事项和问题予以讨论、研究和解决，有序推进公司在审期间各
项工作。主要完成中国证监会反馈意见答复以及 2019 年年报、2020 年半年报更
新工作。
2020 年 11 月 6 日，中国证监会第十八届发行审核委员会召开 2020 年第 160
次发行审核委员会工作会议，公司 IPO 项目顺利通过本次会议审核，公司 IPO
工作取得重大进展。
三、2021 年公司主要工作部署
2021 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导
公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤
勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着
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2020 年年度股东大会会议资料：议案一
重从以下几方面扎实做好工作：
（一）继续抓好 IPO 项目后续工作
主要完成取得中国证监会核准公司 IPO 项目发行批文（2021 年 3 月 5 日取
得批文）以及后续与上海证券交易所对接有关挂牌上市相关工作（2021 年 4 月
16 日已成功挂牌上市），持续推进公司挂牌上市后相关事项。
（二）继续提升公司规范运作和治理水平
发挥在公司治理中的核心地位作用，扎实做好董事会日常工作，同时董事会
成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建
立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作
水平，严格推进各项制度的执行，真正建立起更加规范、透明的上市公司运作体
系。
（三）做好上市后公司战略规划部署
充分利用资本市场力量，为公司今后开展资源整合并购重组以及资本市场再
融资提供有力支撑，进一步完善公司未来发展战略规划。
（四）强化产品创新、推动结构调整
公司将继续紧抓产品创新和技术升级，以客户需求为导向，积极开拓产品新
市场，力争产品开发方面实现新突破。
（五）加强人才队伍建设
人力资源是公司应对快速发展带来挑战的有力保障。公司将进一步加强人才
队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养，
优化人才结构；另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔
过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋
升挂钩等方式，营造积极向上、热于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公
司的专业化人才队伍。
（六）切实推进募投项目实施落地
在公司现有的业务基础上，对公司现有业务结构进行补充以及对业务规模进
行扩大，以提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。
（七）扎实做好信息披露工作
严格遵照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，进一步完善公司信息
披露事务管理制度，扎实做好信息披露相关工作。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案一
2021 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快
项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据
公司未来三年发展战略目标要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康
稳定地发展。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议资料：议案二
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
2020年，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责
的原则，认真履行监督职责，重点对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履职情况等进行监督，在促进公司规范运作、维护股东权益和
公司利益等方面发挥作用，现将2020年度主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
（一）2020 年 3 月 12 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议
案：
1．《关于公司 2019 年度财务报告及用于首发上市申报的最近三年财务报告
的议案》；
2．《关于变更会计政策的议案》；
3．《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》；
4．《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度日常关联交易的
议案》；
5．《关于公司 2017、2018、2019 年度关联交易合规性的议案》。
（二）2020 年 4 月 8 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：
1．《2019 年度监事会工作报告》；
2．《2019 年度财务决算报告》；
3．《2020 年度财务预算报告》；
4．《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
5．《关于 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
6．《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》；
7．《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构的议案》。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案二
（三）2020 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了以下
议案：
1．《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告及用于首发上市申报的最近三年一期
财务报告的议案》；
2．《关于公司截至 2020 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》；
3．《关于公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易合规性的议
案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见
本年度，监事会通过检查公司运作情况、财务状况等，基于独立、客观的判
断，发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司的运作符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策程序符
合相关法律和规定，公司法人治理和内部控制制度建设进一步完善；公司董事会
和管理层认真执行了股东大会的有关决议，未发现公司董事、高级管理人员在履
行公司职务时，违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。
（二）公司财务状况与资产质量
报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况及资产质量良好；
会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公
允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及报告期的经营成果和现金流量。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易包括：1．支付龙岩海诚商务物业管理有限公
司物业服务费 660,270.23 元，支付龙岩市国有资产投资经营有限公司物业管理
费及水电费 308585.09 元；2．公司采购防疫物资支付龙岩市国有资产投资经营
有限公司 7,850.00 元；3．公司收到龙岩市水利投资发展有限公司租赁房屋租金
420,720.00 元，收到龙岩创投商贸有限公司租赁房屋租金 120,060.00 元。
上述交易属于公司经营管理及正常业务所需，交易主要参照市场价格协商方
式确定，遵循了公正、公平、公允的原则，执行了相关的审批程序，没有发现损
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2020 年年度股东大会会议资料：议案二
害本公司利益和股东权益的行为。除此之外，公司未发生其它关联交易事项。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（六）公司内部控制制度情况
报告期内，公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得
到有效执行。
三、2021 年工作计划
2021年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营、投资等活动，认真
检查公司运作情况、财务状况等，积极发挥监事会监督作用，促进公司更加规范
运作、更加健康发展。
龙岩高岭土股份有限公司监事会
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2020 年年度股东大会会议资料：议案三
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案
尊敬的各位股东和股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表出具了标准
无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并报表）：
单位：元
项目 2020.12.31 2019.12.31 增减额 增减比例
资产总额 656,890,210.18 595,273,786.64 61,616,423.54 10.35%
负债总额 75,094,583.84 89,800,005.20 -14,705,421.36 -16.38%
所有者权益 581,795,626.34 505,473,781.44 76,321,844.9 15.10%
归属于上市公
司股东的所有 581,795,626.34 505,473,781.44 76,321,844.9 15.10%
者权益
资产负债率 11.43% 15.09% 减少3.66个百分点 /
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额达 6 .57 亿元，比上年末增长 10.35%；
负债总额为 0.75 亿元，比上年末减少 16.38%；所有者权益总额为 5.82 亿元，
比上年末增长 15.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为 5.82 亿元，比上年
末增长 15.10%；公司资产负债率为 11.43%，比上年末减少 3.66 个百分点。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案三
二、经营成果
2020 年度公司主要经营成果如下（合并报表）：
单位：元
项目 2020年度 2019年度 增减额 增减比例
营业收入 224,600,912.34 237,406,202.11 -12,805,289.77 -5.39%
营业成本 75,403,316.05 81,702,831.34 -6,299,515.29 -7.71%
利润总额 100,602,882.88 106,003,923.75 -5,401,040.87 -5.10%
净利润 76,211,942.48 82,433,365.62 -6,221,423.14 -7.55%
归属于上市公司
76,211,942.48 82,433,365.62 -6,221,423.14 -7.55%
股东的净利润
加权平均净资产
14.02% 17.73% 减少3.71个百分点 /
收益率
2020 年公司营业收入达到 2.25 亿元，同比减少 5.39%；净利润 0.76 亿元，
同比减少 7.55%；归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元，同比减少 7.55%；加
权平均净资产收益率为 14.02%，同比减少 3.71 个百分点。
三、现金流量
2020 年度公司现金流量情况如下（合并报表）：
单位：元
项目 2020年度 2019年度 增减额 增减比例
经营活动产生的
108,222,797.46 127,399,105.33 -19,176,307.87 -15.05%
现金流量净额
投资活动产生的
-91,187,060.37 5,545,035.29 -96,732,095.66 -1744.48%
现金流量净额
筹资活动产生的
-20,833,679.57 -119,644,916.23 98,811,236.66 -82.59%
现金流量净额
期末现金及现金
29,110,534.88 32,908,477.36 -3,797,942.48 -11.54%
等价物余额
14
2020 年年度股东大会会议资料：议案三
经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少约 0.19 亿元，主要
是由于报告期营业收入减少。
投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少约 0.97 亿元，主要
是由于上年同期处置子公司而本期无同类业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约 0.99 亿元，主要
是由于上年同期归还银行借款所致。
公司 2021 年经营预算目标：力争实现营业收入 2.55 亿元，预计净利润 0.81
亿元。
以上报告，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议资料：议案四
龙岩高岭土股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
公司 2020 年度利润分配预案情况如下：
一、公司 2020 年度可供分配利润情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2020
年度实现净利润 76,248,294.93 元（指人民币，币种下同）。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定公积金 7,624,829.49
元，加上年初未分配 152,490,143.2 元，2020 年度可供投资者分配的利润为
221,113,608.6 元。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司专注于高岭土的采选、加工和销售，依据《上市公司行业分类指引（2012
年修订）》行业分类标准，公司所属行业为“非金属矿采选业”。公司所处的行业
属于充分竞争行业，基于公司的行业特点和经营模式，公司需要持有一定量的货
币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、核心业务的持续投入以及把
握突发的业务机会。
（二）受新冠肺炎疫情影响
考虑到境外新型冠状病毒肺炎疫情无法得到有效控制，国内仍然存在一定的
疫情的风险，全球经济仍处于恢复期，国内经济正处于构建双循环的关键时期，
机遇与挑战并存。为保障公司的日常经营，公司需要考虑留存充足的资金，以应
对疫情带来的诸多不确定性。
（三）公司自身发展战略及资金需求
公司未来将植根非金属矿产资源行业，以资本市场为助推，不断充实公司的
非金属矿产资源储备，优化公司的资源结构，实现公司的外延式增长。在优质高
岭土资源日渐稀缺的背景下，矿山企业正加速资源并购整合，为应对高岭土行业
不断加快的整合速度，公司需要留存充足的资金，以推进资源整合计划。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案四
（四）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
将留存收益继续用于公司经营和投资发展，着眼于公司未来的长远规划，进
而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来
分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果
考虑到给股东及广大投资者未来更好的回报，公司结合现阶段宏观经济情
况、公司经营状况及未来发展规划等因素，拟定 2020 年度不进行利润分配，未
分配利润结转至下一年度。
以上议案，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议资料：议案五
龙岩高岭土股份有限公司
关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，该所是具有从事证
券相关业务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具
有丰富的从业经验。通过往年的合作及本次 IPO 申报工作，该所已与本公司建立
了良好的合作关系。为此，本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度的审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以
及其他与公司有关的业务，聘期一年；根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本议案须公司股东大会审议通过后方能实施，同时，提请股东大会授权公司
管理层办理并签署相关服务协议等事项。
拟聘任的会计师事务所基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审
计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。
容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费
总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、
化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色
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2020 年年度股东大会会议资料：议案五
金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，
文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对
龙岩高岭土股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 2 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受
到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到
监督管理措施各 1 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受
到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同
客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。
二、审计收费
2021 年度审计费用共 80 万元（含税），其中：2021 年度财务报表审计费用
60 万元（含税），2021 年度与财务报表相关内部控制审计费用 20 万元（含税）。
以上议案，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
19
2020 年年度股东大会会议资料：议案六
龙岩高岭土股份有限公司
关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬发放的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
公司全体董事、监事及高级管理人员在过去的一年，能够诚信勤勉地履行职
责，科学决策，为公司的稳定发展和规范运作做出了不懈努力。经公司董事会薪
酬与考核委员会考核及公司综合部（人力资源）的复核：
1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬发放具体如下：
序号 姓名 职务 年薪（万元） 备注
由集
团公
1 温能全 董事长、党总支书记 ——
司发
放
2 吕榕山 副董事长、总经理 56.6121
3 罗继华 董事、财务总监 47.8104
2020
年 1-6
4 吴静敏 董事 21.7822 月在
公司
领薪
不在
5 袁 俊 董事 —— 公司
领薪
不在
6 林小敏 董事 —— 公司
领薪
7 陈亮辉 独立董事 4.00
8 罗进辉 独立董事 4.00
9 唐礼智 独立董事 4.00
10 涂水强 监事会主席、党总支副书记、工会主席 48.0744
非年
11 卢锦德 职工监事、纪检监察专员 ——
薪制
20
2020 年年度股东大会会议资料：议案六
不在
12 林 聪 监事 —— 公司
领薪
13 练加清 副总经理 47.8104
14 林桂槐 副总经理 50.1918
2020
年 10
15 赖永贤 原副总经理 44.269021
月离
职
16 熊 斌 董事会秘书 32.5432
备注：
1.温能全、袁俊、林小敏、林聪均在公司股东或其下属单位领薪，不在公司
专职领薪。
2.公司董事会秘书熊斌自公司 2019 年 9 月开始任职领薪。
3.公司董事吴静敏于 2019 年 1 月至 8 月在龙岩投资集团领薪，自 2019 年 9
月起至 2020 年 6 月在公司领薪。
2、独立董事津贴：公司独立董事的年度津贴为每人每年人民币四万元整（含
税）。
3、以上董事、监事及高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得
税均由公司统一代扣代缴；
4、公司董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员
会会议、监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
以上议案，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
21
2020 年年度股东大会会议资料：议案七
龙岩高岭土股份有限公司
关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬确定原则的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬参照《龙岩市国资委所
监管企业负责人薪酬管理暂行办法》等有关政策和规范性文件进行确定和发放。
完成董事会 2021 年度经营业绩考核指标，则在公司任职的董事、监事和高级管
理人员 2021 年度薪酬发放标准具体如下：
1.2021 年度董事长基本年薪为 13 万元/年，总经理基本年薪为董事长基本
年薪的 95%，其他高级管理人员基本年薪为董事长基本年薪的 80%；绩效年薪倍
数为基本年薪的 3 倍；
2.根据年度财报净利润完成情况给予奖惩：2021 年度净利润指标比 2020 年
净利润每增长 1%，额外奖励董事长 3 万元，其他高级管理人员按绩效分配系数
计算奖励，上不封顶；净利润指标每下降 1%，相应扣减董事长 3 万元，其他高
级管理人员按绩效分配系数计算扣减，以其绩效年薪为限；年度经营业绩考核后
兑现奖惩。
3.绩效年薪分配系数：董事长绩效年薪分配系数为 1，其他高级管理人员绩
效分配系数按 0.7 至 0.95 不等，实行差异考核，待经营业绩考核后再确定相应
系数。
4.温能全董事长薪酬由龙岩投资发展集团有限公司发放。
以上董事、监事及高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均
由公司统一代扣代缴，2021 年度实际薪酬以最终考核情况为准。。
以上议案，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议资料：议案八
龙岩高岭土股份有限公司
关于修改《公司章程》
并办理工商变更登记等事项的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准龙岩
高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号），龙岩
高岭土股份有限公司（以下简称公司）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）不超过 3,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.86 元/
股，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人
民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 14 日出具了 容诚验字
[2021]361Z0040 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
公司于 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大会已审议通过了
《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所上市的
议案》《关于制定公司上市后适用的的议案》等与公司首次公开发行股票并上市
相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的
《龙岩高岭土股份有限公司章程(草案)》。
根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，公司董事会同意
公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司股东
大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件
的规定和本次发行上市的具体情况，对《龙岩高岭土股份有限公司章程(草案)》
进行修改，按照修改内容编制《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2021 年 4 月修
订），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
公司对《龙岩高岭土股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为维护龙岩高岭土股份有限 第一条 为维护龙岩高岭土股份有限
公 司 （ 以下简称 “ 公司 ”或“ 本公 公司（以下简称公司或本公司）、股东
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2020 年年度股东大会会议资料：议案八
司”）、股东和债权人的合法权益，规 和债权人的合法权益，规范公司的组
范公司的组织和行为，根据《中华人 织和行为，根据《中华人民共和国公
民共和国公司法》（以下简称“《公司 司法》（以下简称《公司法》）、《中华
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 人民共和国证券法》（以下简称《证券
下简称“《证券法》”）《中华人民共 法》）《中华人民共和国企业国有资产
和 国 企 业 国 有 资 产 法 》（ 以 下 简 称 法》（以下简称《企业国有资产法》）、
“《企业国有资产法》”）、《中国共 《中国共产党章程》（以下简称《党
产党章程》（以下简称“《党章》”） 章》）和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由龙岩高岭土有限公司整体变 公司是由龙岩高岭土有限公司整体变
更设立的股份有限公司，在龙岩市市 更设立的股份有限公司，在龙岩市市
场监督管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为：【 】。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
9135080074907436X9。
第三条 公司于【核准日期】经【核 第三条 公司于 2021 年 3 月 5 日经中
准机关全称】【 】号文核准，首 国证券监督管理委员会（以下简称中
次向社会公众公开发行人民币普通股 国证监会）《关于核准龙岩高岭土股份
(A 股)股票【 】股，于【上市日期】 有限公司首次公开发行股票的批复》
在【上海】证券交易所上市。 （证监许可[2021]681 号）核准，首次
向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 3,200 万股，于 2021 年 4 月
16 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：福建省龙岩市新 第五条 公司住所：福建省龙岩市新
罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大 罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大
厦 10-12 层。邮政编码：【 】。 厦 10-12 层。邮政编码：364000。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 12,800 万元。
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2020 年年度股东大会会议资料：议案八
第十二条 公司的经营宗旨：【诚信立 第十二条 公司的经营宗旨：诚信立
企、精诚协作、创新求实，实现员工、 企、精诚协作、创新求实，实现员工、
股东、合作伙伴及社会价值的共同提 股东、合作伙伴及社会价值的共同提
升，做中国高岭土行业的领航者。】 升，做中国高岭土行业的领航者。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：【高岭土矿的开采及选矿、加工、 范围：高岭土矿的开采及选矿、加工、
销售；工程测量：控制测量（等级以 销售；工程测量：控制测量（等级以
外）、地形测量（1/500——10 平方公 外）、地形测量（1/500——10 平方公
里以下；1/1000——15 平方公里以下。 里以下；1/1000——15 平方公里以下。
1/2000——20 平方公里以下）、线路工 1/2000——20 平方公里以下）、线路工
程测量（100km 以下）的测绘业务；高 程测量（100km 以下）的测绘业务；高
岭土矿的编织袋销售；高岭土深加工 岭土矿的编织袋销售；高岭土深加工
技术及其新材料、陶瓷原料、陶瓷产 技术及其新材料、陶瓷原料、陶瓷产
品及其他矿产品（煤炭等国家法律、 品及其他矿产品（煤炭等国家法律、
行政法规及国务院决定需审批及禁止 行政法规及国务院决定需审批及禁止
经营的项目除外）的研究开发。（依法 经营的项目除外）的研究开发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后 须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。】 方可开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为【 】股 第十九条 公司股份总数为 12,800 万
（每股面值 1 元），均为人民币普通股 股（每股面值 1 元），均为人民币普通
（A 股）。 股（A 股）。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列 东大会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
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2020 年年度股东大会会议资料：议案八
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中 证监会批准的其他方式。
国证监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份；
（五）将股份用于转换本公司发行的 （五）将股份用于转换本公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）本公司为维护公司价值及股东 （六）本公司为维护公司价值及股东
利益所必需。 利益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。 股份。
第九十五条 根据《党章》等有关规 第九十五条 根据《党章》等有关规
定，公司设立中国共产党龙岩高岭土 定，公司设立中国共产党龙岩高岭土
股份有限公司支部委员会（以下简称 股份有限公司支部委员会（以下简称
“公司党支部”），开展党的活动。党 公司党支部），开展党的活动。党组织
组织发挥领导核心和政治核心作用， 发挥领导核心和政治核心作用，把方
把方向、管大局、保落实。 向、管大局、保落实。
第一百一十七条 董事会会议通知包 第一百二十二条 董事会会议通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；
（二）会议期限； （二）会议期限；
26
2020 年年度股东大会会议资料：议案八
（三）事由及议题； （三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期。
公司将按照以上修改内容编制《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2021 年 4
月修订）。在公司股东大会审议通过本议案后，《龙岩高岭土股份有限公司章程》
（2021 年 4 月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
以上议案，请予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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2020 年年度股东大会会议资料：议案九
龙岩高岭土股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东和股东代表：
作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们在任职期
间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体
股东负责的态度，在 2020 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事
会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益，发挥
了独立董事的独立作用。本人现将一年来的主要工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、唐礼智先生，男，1970 年 10 月生，中共党员，无境外永久居留权。现
任厦门大学经济学院教授、博士生导师，统计学与数据科学系副主任，厦门大学
龙岩产教融合研究院院长，兼任福建省资本论研究会理事、福建省老年学学会理
事，主要研究方向为投融资分析、项目投资与评估、宏观经济政策分析等。先后
在国内外各类学术刊物上公开发表学术论文 50 多篇，独立完成 2 部学术专著，
主持或参与国家、省、市等各类纵向和横向科研课题 50 余项。
2、陈亮辉先生，男，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，大学本科，经济师，具有执业律师、注册会计师、注册税务师资格及证券
从业人员资格。2007 年 9 月至今，任福建瀛楠律师事务所（福建指北针律师事
务所，后更名）律师、主任、合伙人；2018 年 2 月至今，任龙岩高岭土股份有
限公司独立董事；龙岩市律师协会常务理事，龙岩市工商联执委，厦门仲裁委员
会仲裁员，龙岩市互联网精英联合会监事长，龙岩市人民检察院人民监督员。
3、罗进辉先生，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，管理学博士，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大
University of Alberta 商学院和澳大利亚 University of Melbourne 会计系的
访问学者，入选财政部会计领军人才（学术类）培养计划、福建省高等学校新世
28
2020 年年度股东大会会议资料：议案九
纪优秀人才支持计划和福建省高校杰出青年科研人才培育计划。近五年至今历任
厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授、硕士生导师、博士生导师（2016
年 7 月起至今）、教授（2018 年 8 月起至今）。主要研究方向为资本市场财务会
计与公司治理特别是民营家族企业治理，主要讲授《商业伦理与公司治理》（本
科生）、《会计专题》（本科生）、《资本市场会计问题研究》（研究生）、《高级财务
管理》（研究生）、《宏观经济金融形势分析》（校外培训班）、《企业理论与国有改
革问题》（校外培训班）等专业课程。近年来已在国内外重要学术刊物上发表学
术论文 50 余篇，曾获福建省社科优秀成果奖，撰写的案例连续获得第六届、第
七届全国百篇优秀管理案例奖，博士论文获陕西省优秀博士学位论文奖，荣获霍
英东教育基金会青年教师奖，曾担任《北大商业评论》、《清华管理评论》、《董事
会》等知名商业杂志的特约撰稿人和采访专家。目前主持 2 项国家自然科学基金
项目，并作为子课题负责人参与国家自然科学基金重大项目和教育部人文社科重
大项目。
唐礼智先生、陈亮辉先生、罗进辉先生与公司均不存在任何影响独立性的关
系。
二、年度履职情况
2020 年度，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会，唐礼智先生、陈亮辉先
生、罗进辉先生均亲自出席了其应当出席的会议，能够做到认真审议董事会的各
项议案，发表独立意见。凡需要经过董事会决策的事项，都能做到认真阅读公司
提前发放和提供的相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，与有
关管理层和部门负责人交流意见，为参加会议审议有关议案并发表独立意见做好
充分准备。
二、发表独立意见情况
2020 年度，作为独立董事，本人在公司作出决策前，根据相关规定发表了
独立意见，具体如下：
1、关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的独立
意见
2020 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于确认公司
2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，本人对公司确
认的 2019 年度发生的关联交易及公司预计的 2020 年度将会发生的关联交易发表
29
2020 年年度股东大会会议资料：议案九
独立意见：经核查，2019 年度发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交
易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资
产流失或者损害公司少数股东利益的情形。
我们对公司 2020 年度向龙岩海诚商务物业管理有限公司支付物业服务费，
向龙岩市国有资产投资经营有限公司支付投资集团大厦的物业管理费、水电费等
相关费用，向龙岩市水利投资发展有限公司出租办公用房并收取租金的日常关联
交易及预计金额表示认可。
基于前述，我们同意确认公司 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度日常
关联交易的议案，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
2、关于公司 2017、2018、2019 年度关联交易合规性的独立意见
2020 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司 2017、
2018、2019 年度关联交易合规性的议案》，本人对公司自 2017 年 1 月 1 日起至
2019 年 12 月 31 日止的关联交易合同及其他相关材料进行了认真的审查，发表
独立意见：在最近三年，公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定；自龙岩高岭土有限公司于 2018 年 1 月整体变
更为龙岩高岭土股份有限公司以来，在公司董事会或股东大会对关联交易事项进
行表决时，关联董事或关联股东已依法回避表决；公司已采取必要措施保护公司
及无关联关系股东的利益。公司与关联方之间发生关联交易时，遵循了平等、自
愿、公开、公平的原则，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价
格，是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的
情形。
3、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
2020 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》，本人对议案及其他相关资料进行了认真的审查，发表独
立意见：根据公司 2020 年度资金需求的实际情况，为保证公司生产经营并推进
上市工作，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。公司 2019 年度不进行利润分配
的预案符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合
《公司章程》关于利润分配的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次董事会提议的 2019 年度利润分配预案，并同意将上述预案
提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
30
2020 年年度股东大会会议资料：议案九
4、关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
2020年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于2019年度公司
董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》，本人对议案及其他相关资料进行
了认真的审查，发表独立意见：公司为董事、监事及高级管理人员制定的2019
年度薪酬方案是根据有权国有资产管理部门发布的政策和规范性文件以及公司
所处的行业、地域的薪酬水平制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管理人
员的积极性，促进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地履行职责，并提升
公司的经营效率和效果。公司为董事、监事及高级管理人员实际发放的2019年度
薪酬，是结合公司的实际经营情况并经考核后最终确定并发放的。
公司董事会对 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放议案内容
的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
我们同意上述议案内容，并同意将其提交股东大会审议。
5、关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的独立意
见
2020年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于2020年度公司
董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，本人对议案及其他相关资料
进行了认真的审查，发表独立意见：公司为董事、监事及高级管理人员制定的2020
年度薪酬确定原则是根据有权国有资产管理部门发布的政策和规范性文件以及
公司所处的行业、地域的薪酬水平制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管
理人员的积极性，促进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地履行职责，并
提升公司的经营效率和效果。
公司董事会对2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬确定原则议案内
容的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
我们同意上述议案内容，并同意将其提交股东大会审议。
6、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构
的独立意见
2020年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，本人对议案及其
他相关资料进行了认真的审查，发表独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构、为公司提供财务审计等服务期
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2020 年年度股东大会会议资料：议案九
间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的各期审
计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司提议续聘容诚
会计师事务所为公司2020年度审计机构符合相关法律、法规以及公司章程等的规
定，相关决策程序合法、有效。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公
司2020年度审计机构，并同意董事会将上述事项提交股东大会审议。
7、关于向龙岩市国有资产投资经营有限公司采购防疫物资暨关联交易的独
立意见
2020年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于向龙岩市国有
资产投资经营有限公司采购防疫物资暨关联交易的议案》，本人对议案及其他相
关资料进行了认真的审查，发表独立意见：在当前疫情下，采购防疫物资对公司
员工健康、公司稳定经营有着重要意义；同时，由龙岩市国有资产投资经营有限
公司为龙岩投资发展集团有限公司下属各企业统一采购可以一定程度上降低采
购成本。基于此，我们同意公司向龙岩市国有资产投资经营有限公司采购防疫物
资，采购金额不超过3万元，在该金额范围内，授权公司总经理根据实际情况安
排采购事宜。
8、关于向龙岩投资发展集团有限公司下属贸易公司出租房屋暨关联交易的
意见
2020年4月8日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于向龙岩投资发
展集团有限公司下属贸易公司出租房屋暨关联交易的议案》，本人对议案及其他
相关资料进行了认真的审查，发表独立意见：鉴于龙岩投资发展集团有限公司拟
设立一家贸易公司并租用本公司国资大厦房产用于该公司经营办公，故未来本公
司拟向该贸易公司出租房屋并构成关联交易，房屋租金及租赁期限届时由本公司
与该贸易公司依照市场情况商定，预计2020年度发生额不超过12.01万元。对外
出租房产有利于提高公司资产收益率，盘活公司资产，且该关联交易将依据市场
情况定价，因此我们同意该笔关联交易。
9、关于公司2017、2018、2019年度及2020年1-6月关联交易合规性的意见
2020年8月21日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司2017、
2018、2019年度及2020年1-6月关联交易合规性的议案》，本人对公司自2017年1
月1日起至2020年6月30日止的关联交易合同及其他相关材料进行了认真审查，发
表独立意见：在最近三年及一期，公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、
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2020 年年度股东大会会议资料：议案九
法规、规范性文件以及公司章程的规定；自龙高有限于2018年1月整体变更为股
份有限公司以来，在公司董事会或股东大会对关联交易事项进行表决时，关联董
事或关联股东已依法回避表决；公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东
的利益；公司与关联方之间发生关联交易时，遵循了平等、自愿、公开、公平的
原则，关联交易价格是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联
关系股东利益的情形。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
2020 年度，本人利用现场参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营
情况和财务状况进行了了解，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等进行了认真调查，有效地履行了独立董事的职责。作为公
司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、报告期其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2020 年度履行职责情况汇报。在 2020 年度，公司在各方面为
本人履行独立董事职责给予了大力支持并提供了必要条件，对此本人再一次深表
感谢。
在新的一年里，本人将继续担负起作为公司独立董事的应有重任和作用，深
入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会
规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，
推进公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和全体股东合法权益不受损
害。
独立董事：唐礼智、陈亮辉、罗进辉
二〇二一年五月二十日
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