证券代码：605086          证券简称：龙高股份           公告编号：2021-016



                   龙岩高岭土股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日以书面及

通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达第一届董事会第十九次会议召

开通知。会议于 2021 年 7 月 1 日上午 10 时以通讯形式召开。会议由董事长温能全

先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席会

议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行

费用的自筹资金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-018）。



    二、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

             龙岩高岭土股份有限公司董事会

                          2021 年 7 月 2 日