证券代码：605086           证券简称：龙高股份          公告编号：2021-017



                   龙岩高岭土股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日以书面及

通讯方式向公司全体监事送达第一届监事会第十四次会议召开通知，会议于 2021

年 7 月 1 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦会议室以现场方式

召开。会议由监事会主席涂水强召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席

监事 3 人，高级管理人员罗继华、熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行

费用的自筹资金的议案》

    公司监事会认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6

个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司《募

集资金管理制度》的要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



特此公告。




                                         龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                      2021 年 7 月 2 日