证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2021-021



                    龙岩高岭土股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以书面及

通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达第一届董事会第二十次会议召

开通知。会议于 2021 年 7 月 13 日上午 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大

厦会议室以现场会议与通讯形式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事唐礼智因公出差，亦未委托

代表出席，缺席本次会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、

召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件 1。
    三、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件 2。

    四、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司拟办理东宫下高岭土矿山采矿许可证延续事项的

议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。

附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历




                                     龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 14 日
附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历



    1、温能全，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，1987 年 8 月至 1990 年 7 月，任上杭县茶地中心学校教师；1990 年 8 月至

1993 年 8 月，任上杭团县委学少部部长；1993 年 9 月至 1995 年 12 月，任上杭

县泮境乡政府副乡长；1996 年 1 月至 1999 年 3 月，任上杭县南阳镇党委副书记；

1999 年 3 月至 2002 年 6 月，任上杭县南阳镇党委副书记、镇长；2002 年 6 月至

2007 年 12 月，任上杭县南阳镇党委书记；2008 年 1 月至 2009 年 11 月，任上杭

县财政局局长兼闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长；2009 年 12 月至

2013 年 8 月，任上杭县政府副县长；2013 年 9 月至 2017 年 5 月，任龙岩市经信

委（2014 年 12 月前为经贸委）党组副书记、副主任；2017 年 5 月至 2017 年 12

月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理；2017 年 12 月

至 2019 年 1 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理兼

龙岩高岭土股份有限公司董事长；2019 年 1 月至 2020 年 7 月，任龙岩投资发展

集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理兼龙岩高岭土股份有限公司董事长；

2020 年 7 月至今任龙岩投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼龙

岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长；目前兼任福建省龙岩市水电开发有

限公司董事长，福建棉花滩水电开发有限公司副董事长，福建龙净环保股份有限

公司董事，福建新龙马汽车股份有限公司董事。

    温能全先生未持有公司股份。温能全先生未受过中国证券监督管理委员会及

其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国

公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    2、吕榕山，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，助理工程师，1987 年 8 月至 1989 年 9 月，任闽西高岭土公司筹建处技术员，
1989 年 9 月至 1994 年 11 月，任闽西高岭土公司东宫下高岭土矿副矿长，1994

年 11 月至 2003 年 8 月，任福建九州高岭土公司采区主任；2003 年 8 月至 2013

年 12 月，任龙岩高岭土有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月，任龙

岩高岭土有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经

理、董事、副董事长；目前兼任龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司执行董事、经理。

    吕榕山先生未持有公司股份。吕榕山先生未受过中国证券监督管理委员会及

其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国

公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    3、熊斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

董事会秘书资格，2005 年 8 月至 2010 年 4 月，任厦门达豪联合会计师事务所高

级审计员；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任汇财资本有限公司项目经理；2011 年

5 月至 2013 年 4 月，任福建连城兰花股份有限公司证券事务代表；2013 年 5 月

至 2015 年 5 月，任汇金石（厦门）有限公司战略关系部经理；2015 年 5 月至 2016

年 4 月，任置立方投资有限公司投资经理兼总裁助理；2016 年 4 月至 2017 年 3

月，任厦门美家帮科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017 年 3 月至 2019

年 6 月，任厦门东方汇富股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2017

年 5 月至 2019 年 6 月，任厦门尚宇环保股份有限公司副总经理、财务总监；2019

年 9 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书。

    熊斌先生未持有公司股份。熊斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司

法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    4、袁俊，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任中国建设银行股份有限公司龙岩分行职

员；2008 年 4 月至 2014 年 3 月，任华福证券龙岩营业部总监助理；2014 年 4
月至 2015 年 7 月，任龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理；2015 年 8 月

至 2019 年 11 月，任龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务副总经理；2015

年 5 月至 2020 年 1 月，任岩海融资租赁有限公司董事长；2017 年 10 月至 2020

年 1 月，任岩海商业保理有限公司董事长；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，任兴业

银行股份有限公司监事；2019 年 11 月至今，任福建省闽西金控集团有限公司总

经理；2020 年 4 月至今，任龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2018 年

1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

    袁俊先生未持有公司股份。袁俊先生未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司

法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历



    1、罗进辉，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学

历，教授，2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任厦门大学管理学院会计系助理教授；

2013 年 8 月至 2018 年 7 月，任厦门大学管理学院会计系副教授；2018 年 8 月至

今任厦门大学管理学院会计系教授；2019 年 6 月至今，任厦门美柚股份有限公

司独立董事；2016 年 12 月至今，任厦门易名科技股份有限公司独立董事；2019

年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任胜通

能源股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任圣元环保股份有限公司独立

董事。

    罗进辉先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

罗进辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳

证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公

司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    2、江小金，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历。本科阶段就读于华中师范大学化学系，硕士毕业于武汉大学法学院。1998

年 8 月至 2005 年 8 月任教于福建省重点中学福州市第八中学；2008 年 9 月至 2014

年 3 月执业于福建省大型知名律师事务所福建至理律师事务所；2014 年 3 月至

2019 年 10 月执业于福建闽天律师事务所，任合伙人、副主任；2019 年 10 月至

今执业于北京观韬中茂（福州）律师事务所，任合伙人、副主任。2019 年 6 月

至今，兼任厦门美柚股份有限公司独立董事。专长领域为资本市场、知识产权等

业务。

    江小金先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

江小金先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳
证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公

司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    3、蔡冠华，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，工程师。2014 年 4 月至 2018 年 3 月就职于上海证券交易所投资者教育部

(企业培训部)；2018 年 4 月至 2020 年 7 月就职于上海小多金融服务有限责任公

司;2020 年 8 月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书。

    蔡冠华先生未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

蔡冠华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳

证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公

司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。