证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2021-031



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日以书面及通

讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二次会议召开通知，会议于 2021 年 8

月 20 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场方

式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会对《2021 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：公司 2021

年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；报

告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行

为；公司监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地

反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见

公司同日刊登的公告。

    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期符合公司实际情况和未来

经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公

司的决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使

用的有关规定的情形。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-033）。

    三、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》符合相关法律法规及其他关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募

集资金存放和使用情况。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-032）。



    特此公告。

                                          龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 20 日