证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2021-035



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以书面

及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第三次会议

召开通知。会议于 2021 年 10 月 20 日上午 10:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号

国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事

长温能全先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管

理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登的公告。

    二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项

目的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-037）。

    四、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    公司拟聘任黄伟斌先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工

作，其任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司原证券事

务代表林泽隆先生不再担任公司证券事务代表职务。

    黄伟斌先生简历详见本公告附件 1。

    六、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    公司将另行通知股东大会召开时间。

    特此公告。




                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 20 日
附件 1：黄伟斌先生简历

    黄伟斌，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

董事会秘书资格，2014 年 7 月任福建中金在线网络股份有限公司职员，2014 年

9 月至 2016 年 7 月，任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部职

员,2016 年 7 月至 2016 年 8 月任兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业

部理财业务二部副总经理，2016 年 9 月至 2017 年 6 月任兴业证券股份有限公司

福州分公司职员，2017 年 6 月至 2020 年 7 月任冠城大通股份有限公司证券事务

专员，2020 年 8 月至 2021 年 10 月任大通（福建）新材料股份有限公司证券事

务代表，享受董事会办公室副主任待遇。