龙岩高岭土股份有限公司独立董事
 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2018 年修订)》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有
限公司章程》《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本人作为
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第
四次会议所审议的相关议案进行了认真审查，本人基于独立判断立场，发表独立
意见如下：
     一、对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的意见
     经核查，本人认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况
作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向及募投项目实质内容的情
形，不存在变更募投资金用的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司的生产经营状况产生不利影响。公司本次募投项目延期事项履行了必
要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定。
     本人同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
     二、对《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》的意
见
     本人认为：在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司延长
部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利于提高闲置自有资金的使用效率，
能提高资金使用效率、增加投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规
则》等相关规定的情形。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
     本人同意《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》。
独立董事：罗进辉、江小金、蔡冠华
                2022 年 1 月 21 日