证券代码：605086         证券简称：龙高股份            公告编号：2022-004



                   龙岩高岭土股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日以通讯方
式向公司全体监事送达第二届监事会第四次会议召开通知，会议于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开表决。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出以下决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司实际情况和未来经营
发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的
决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定的情形。
    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。

    二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》
    公司监事会认为：公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利
于提高资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，
且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行
现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。
特此公告。




             龙岩高岭土股份有限公司监事会

                         2022 年 1 月 22 日