证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2022-003



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第四次会议召开通知。
会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，做出以下决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。
    二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。


    特此公告。




                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 22 日