证券代码：605086           证券简称：龙高股份            公告编号：2022-011



                    龙岩高岭土股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第六次会议召开通知。
会议于 2022 年 3 月 18 日上午 9:00 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼
会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主
持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司将另行通知股东大会召开时间，具体内容详见公司同日刊登的公告（公
告编号：2022-014）。
    特此公告。
                                              龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 19 日