龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告2022-04-20
证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-18
龙岩高岭土股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 8 日以通讯方
式向公司全体监事送达第二届监事会第六次会议召开通知,会议于 2022 年 4 月 18
日下午5 时在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 楼会议室以现场方式召开。
会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人,公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议,本次会议逐项表决通过
了以下决议:
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
监事会对《2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,认为:公司《2021
年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;《2021 年年度报告全文及
摘要》内容与格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和上海
证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期
的财务状况和经营成果等情况;公司监事会保证公司《2021 年年度报告全文及
摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》由公司同日刊登在上海
证券交易所网站上。
三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
公司《2021 年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
四、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合相关法律法规及其他关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容 准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金
存放和使用情况。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-019)。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
六、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、公
司发展阶段、自身经营模式及长远发展规划,符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定,有利
于公司持续健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-020)。
七、审议通过《关于拟定 2022 年生产经营财务计划的议案》
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-021)。
九、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计公司 2022 年度日
常关联交易的议案》
监事会认为:本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需,
交易遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商方式确定,不存在导致企业国有
资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-022)。
十、审议通过《关于公司 2022 年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,能提高资金使用效率、增
加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低,且公司制定了完善的内部控制制
度,进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益,不存在损
害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-023)。
十一、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬发放的议案》,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
十二、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬确定原则的议案》,并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日