董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告


    2021 年度，公司第二届董事会审计委员会成员为：罗进辉先生、江小金先
生、袁俊先生，第一届董事会审计委员会成员罗进辉先生、陈亮辉先生、林小敏
先生于 2021 年 7 月届满。根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会
工作细则》及有关规定，作为公司审计委员会成员，我们勤勉尽责，认真履行相
关职责，现就公司审计委员会 2021 年度工作情况向董事会汇报如下：
    一、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了6次会议，董事会审计委员会全体委员亲自
出席了全部会议，对公司提交的2020年财务报告、利润分配、关联交易、募集资
金报告、申请授信、现金管理等事项进行审议。
    二、定期报告工作情况
    1、在公司2020年年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公
司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排。
    2、2021年1月26日，审计委员会召开会议，对公司编制并拟提交容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务会计报表进行了审阅，出具审
阅意见。
    3、会计师事务所审计项目小组在审计期间，审计委员会不定期地电话联系
审计项目负责人，督促审计进度，并及时沟通审计问题。审计委员会以书面形式
记录了督促审计工作进度的方式、次数和结果，并由会计师事务所相关负责人签
字确认。
    4、2021年3月31日，审计委员会召开会议，对公司编制并经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告进行了审阅，出具审阅意见，认为
公司经审计后的2020年年度财务会计报表已按照《企业会计准则》和相关指南、
通知等规定进行了编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财
务状况和2020年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动。
    5、2021年3月31日，审计委员会召开会议，形成如下意见：同意将公司编制
并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务会计报表提交公司
第一届董事会审议；形成容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作
总结；并同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审
计机构。
    三、审查关联交易情况
    报告期内，公司审计委员会对公司 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度
日常关联交易的议案发表审核意见，认为上述关联交易的运作过程及表决程序遵
守了相关法律、法规及监管部门对关联交易行为的要求，相关交易是公平的、合
理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
    四、指导内部审计工作
    除上述事项外，2021年，公司审计委员会督促公司内部审计机构严格执行审
计计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，审计委员会未发现内部审
计工作存在重大问题的情况。
    五、总体评价
    2021年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会
运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，
恪尽职守、尽职尽责履行审计委员会的职责。
    2022年，公司第二届董事会审计委员会成员为罗进辉先生、江小金先生、袁
俊先生。我们将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内
部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等
事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。




                                  审计委员会成员：罗进辉、江小金、袁俊
                                                       2022 年 4 月 18 日