龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告2022-04-20
证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-017
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 8 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第七次会议召开通知。
会议于 2022 年 4 月 18 日下午 2:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10
楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生
主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
经与会董事经认真听取和审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
公司《2021 年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网
站上。
四、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海
证券交易所网站上。
五、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日
刊登的公告。
六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
公司《2021 年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
七、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-019)。
八、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》,并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
九、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-020)。
十、审议通过《关于拟定 2022 年度企业经营业绩考核指标的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
十一、审议通过《关于拟定 2022 年生产经营财务计划的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
十二、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-021)。
十三、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计公司 2022 年度日
常关联交易的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司关联董
事温能全先生已回避表决
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-022)。
十四、审议通过《关于公司申请 2022 年度银行授信额度计划的议案》,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
十五、审议通过《关于公司 2022 年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-023)。
十六、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
十七、审议通过《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的
议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-024)。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日