证券代码：605086          证券简称：龙高股份           公告编号：2022-026



                   龙岩高岭土股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日以通讯方
式向公司全体监事送达了召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 4
月 26 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会
议的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生
列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：
    一、 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会对《2022 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：公司《2022 年
第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2022 年第一季度报告》内容与格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等情况；公司
监事会保证公司《2022 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承
诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2022 年第一季度报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    特此公告。
                                            龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                          2022 年 4 月 27 日