证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2022-025



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了召开第二届董事会第八次会议的通
知。会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:00 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦
10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
    经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司《2022 年第一季度报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任熊永球先生担任公司副总经理，其任期为自董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见本公告附件 1。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日
附件 1：高级管理人员简历


    熊永球，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，采矿工程师，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任福建煤电股份有限公司苏一煤
矿采掘技术员；2011 年 9 月至 2014 年 7 月任福建煤电股份有限公司苏一煤矿
生产技术部副经理；2014 年 7 月至 2016 年 4 月任龙岩北山煤矿有限责任公司
大盂顶煤矿采掘项目负责人；2016 年 4 月至 2018 年 7 月任龙岩北山煤矿有限
责任公司大盂顶煤矿生产科副科长；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任龙岩北山煤
矿有限责任公司大盂顶煤矿生产科科长；2019 年 12 月至 2020 年 9 月任龙岩北
山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿生产副矿长（2019 年 6 月至 2020 年 6 月挂职
龙岩高岭土股份有限公司总经理助理）；2020 年 9 月至 2021 年 2 月任龙岩北山
煤矿有限责任公司副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 6 月任中共龙岩北山煤矿
有限责任公司总支部委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理兼北山
煤矿矿长（2018 年 6 月至 2021 年 6 月任龙岩北山煤矿有限责任公司党总支第
一支部委员会书记）；2021 年 6 月至 2021 年 8 月任中共龙岩北山煤矿有限责任
公司支部委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理兼北山煤矿矿长
（2018 年 6 月至 2021 年 6 月任龙岩北山煤矿有限责任公司党总支第一支部委
员会书记）；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任中共龙岩北山煤矿有限责任公司支部
委员会委员、龙岩北山煤矿有限责任公司副总经理。
    熊永球先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙
岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。