证券代码：605086           证券简称：龙高股份           公告编号：2022-036



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日以通讯方
式向公司全体监事送达了第二届监事会第八次会议召开通知，会议于 2022 年 7 月
28 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦公司 10 楼会议室以现场会
议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列
席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称《公
司法》）和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真听取和审议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序
符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益，有利于提高募集资金使用效率。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理。
    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-037）。
    特此公告。
                                             龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                          2022 年 7 月 29 日