证券代码：605086            证券简称：龙高股份           公告编号：2022-042



                    龙岩高岭土股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十一次会议召
开通知。会议于 2022 年 8 月 17 日上午 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大
厦 10 楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能
全先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
公司同日刊登的公告。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-044）。
    特此公告。
                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 18 日