证券代码：605086           证券简称：龙高股份            公告编号：2022-048



                   龙岩高岭土股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十二次会议召
开通知。会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-050）。
    二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度>的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-051）。


    特此公告。


                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 1 日