证券代码：605086           证券简称：龙高股份            公告编号：2022-049



                   龙岩高岭土股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以通讯方
式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十次会议召开通知。会议于 2022 年
9 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本
次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    与会监事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会认为：公司负责实施的选矿厂技改项目已全部实施完毕，并完成验收。
公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效
益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履
行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制
度》等的规定。监事会一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-050）。
    二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则>的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             龙岩高岭土股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 1 日