证券代码：605086            证券简称：龙高股份           公告编号：2022-055



                    龙岩高岭土股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十四次会议
召开通知。会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-057）。
    二、审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    薪酬与考核委员会成员吕榕山先生调整为江小金先生，任期为自本次董事会
会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
    公司第二届薪酬与考核委员会成员为蔡冠华先生、罗进辉先生、江小金先生。
    三、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书工作细则>的
议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作
细则>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    八、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    九、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作
细则>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司财务管理制度>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十一、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司信息披露暂缓与豁免
事务管理制度>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十三、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度>的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    十五、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事会授权管理办法>
的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   十六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-058）。


   特此公告。


                                            龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 20 日