证券代码：605086            证券简称：龙高股份            公告编号：2022-056



                    龙岩高岭土股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以通讯
方式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十二次会议召开通知。会议于 2022
年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    与会监事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会认为：公司负责实施的北采东扩项目已全部实施完毕，并完成验收。
公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效
益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履
行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制
度》等的规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-057）。


    特此公告。


                                              龙岩高岭土股份有限公司监事会
                                                           2022 年 12 月 20 日