龙岩高岭土股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的相关规定，本人
作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事
会第十五次会议所审议事项进行了认真审查，本人基于独立判断立场，发表独立
意见如下：
     一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
     经核查公司本次拟聘任的总经理的学历、工作经历、现任职务、社会兼职等
情况，本人认为：本次拟聘任的总经理的任职资格符合《公司法》等法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》等法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；公司本次拟聘任的总经理经公司董事长提名，并经公司第二届董事
会提名委员会进行审查，且已征得候选人本人同意，提名、聘任程序合法有效。
综上，公司本次拟聘任的总经理的提名、聘任程序符合《公司法》等关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司全体
股东特别是是中小股东利益的情形。
     本人同意《关于聘任公司总经理的议案》。
     二、对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意
见
     经核查公司本次提名的第二届董事会非独立董事候选人的学历、工作经历、
现任职务、社会兼职等情况，本人认为：第二届董事会非独立董事候选人任职资
格符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，未发现有《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
规定的不得担任公司非独立董事的情形，第二届董事会非独立董事候选人提名、
审议、表决程序符合《公司法》等关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
     本人同意《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
     (以下无正文)
                                       独立董事：罗进辉、江小金、蔡冠华