证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2023-004


                 龙岩高岭土股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十五次会议召
开通知。会议于 2023 年 3 月 17 日下午 3 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大
厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先
生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任林小敏先生担任公司总经理，其任期为自董事会审议通过之日起至公司
第二届董事会任期届满之日止。总经理简历详见本公告附件。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。
    二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-005）。
    三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-006）。
    特此公告。
                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 18 日
附件：总经理简历


    林小敏，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际商务师，1993 年 8 月至 1998 年 12 月，任龙岩市对外贸易总公司职员；1998
年 12 月至 2005 年 12 月，任龙岩市对外贸易总公司部门副经理；2007 年 11 月
至 2010 年 5 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010 年 6 月至 2010
年 9 月，任龙岩工贸发展集团有限公司职员；2010 年 9 月至 2011 年 1 月，任龙
岩工贸发展集团有限公司部门经理；2011 年 1 月至 2012 年 7 月任龙岩市华盛企
业投资有限公司副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 11 月任龙岩市华盛企业投资
有限公司总经理；2013 年 11 月至 2023 年 3 月，任龙岩市龙盛融资担保有限责
任公司董事、总经理（期间 2013 年 11 月至 2014 年 7 月兼任龙岩市华盛企业投
资有限公司总经理，2014 年 7 月至 2019 年 8 月兼任龙岩市华盛企业投资有限公
司执行董事）；2017 年 12 月至 2021 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司董事。
    林小敏先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。林小敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。