证券代码：605086          证券简称：龙高股份             公告编号：2023-008


                 龙岩高岭土股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十六次会议召
开通知。会议于 2023 年 4 月 4 日下午 4:30 在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大
厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先
生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    公司董事会同意选举林小敏先生担任公司副董事长，其任期为自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于补选公司战略委员会委员的议案》
    公司董事会同意补选林小敏先生为公司战略委员会委员，其任期为自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 5 日