证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2021-004


              苏州市味知香食品股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事
会第三次会议于 2021 年 5 月 12 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2021
年 5 月 7 日通过专人送达、邮件以及传真等方式发出。会议由监事会主席刘晓维
女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会同意对《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》
进行修订。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》。


    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》

    监事会认为：公司拟使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不
超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资

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金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公
司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使
用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自
有资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。




    特此公告。


                                    苏州市味知香食品股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 13 日




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