证券代码：605089           证券简称：味知香         公告编号：2021-003


              苏州市味知香食品股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第三次会议于 2021 年 5 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、邮件及传真方式发出。本次会议
由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的的公告》。


    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
                                    1
信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司股东大会议事规则》。


    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司董事会议事规则》。


    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司拟
使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的
自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保
本型理财产品。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限
为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可
以滚动使用。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第二届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。


    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定
信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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特此公告。




                 苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                   2021 年 5 月 13 日




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