证券代码：605089            证券简称：味知香       公告编号：2021-011

                苏州市味知香食品股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7

   号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 75,002,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.0026



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏靖先生主持，会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢林华先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工

   商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       75,002,600 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）
    A股        75,002,600 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

    A股        75,002,600 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

    A股        75,002,600 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



5、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                           票数    比例（%）   票数       比例     票数       比例

                                                          （%）               （%）

       A股            75,002,600 100.0000             0   0.0000          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意               反对         弃权
序号                          票数     比例（%） 票数   比例  票数   比例
                                                        （%）        （%）
5        《关    于   使    1,502,600   100.0000     0 0.0000     0 0.0000
         用部    分   暂
         时闲    置   募
         集资    金   及
         自有    资   金
         进行    现   金
         管理    的   议
         案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 5 已对中小投资
者单独计票。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                        苏州市味知香食品股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 29 日