证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2021-017


              苏州市味知香食品股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第四次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 7 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董

事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金的公告》。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。


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特此公告。


                 苏州市味知香食品股份有限公司董事会

                                   2021 年 7 月 21 日




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